Description

---

Тема отмывания денег всегда актуальна и рассматривается в многочисленных работах, как в докладах международных организаций, так и в анализах и других исследованиях экспертов, ученых и других исследователей. Речь идет о "классической" форме отмывания денег, в которую вовлечены как представители финансовых профессий, так и нефинансовые предприятия и профессии, согласно определению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - международного органа, устанавливающего стандарты в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Действительно, тема отмывания денег в ее "классическом" виде рассмотрена достаточно полно, но не в ее "эволюционной" форме с использованием новых технологий, чем и обусловлен выбор темы данной книги. Действительно, в последние годы появилась новая, более изощренная форма отмывания денег с использованием новых технологий, в которой, сами того не подозревая, участвуют новые посредники, а именно Интернет-провайдеры через свои платформы и финансовый сектор через различные предлагаемые им услуги и продукты.